Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Энергоцентр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13 корп. ЗД. УПРАВЛЕНИЯ пом. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065074061579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036072424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55217-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828; http://www.energo-centr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Энергоцентр»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д.13, здание Управления, помещение 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1065074061579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5036072424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55217-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828
http://www.energo-centr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.06.2023
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид: акции
категория (тип): обыкновенные, именные
cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е от 31.08.2006 г.
cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е-001D от 24.05.2007 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.06.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.06.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении Годового отчета АО «Энергоцентр» за 2022 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Энергоцентр» за 2022 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков
АО «Энергоцентр» по итогам 2022 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «Энергоцентр» и порядку его выплаты по итогам 2022 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации АО «Энергоцентр».
5. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности АО «Энергоцентр» за 2021-2022 г.г.
6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр» в новой редакции.
7. Об утверждении кандидатур страховщиков АО «Энергоцентр».
8. О премировании Генерального директора АО «Энергоцентр» за выполнение особо важного задания в 2022 году.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Л.Сурменко
АО «Энергоцентр» (подпись)
3.2. Дата “ 06 ” июня 20 23 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л. Сурменко
3.2. Дата 06.06.2023г.